|
Приглашаем Вас
пройти целевой инструктаж по тематике:
«Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)»
в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
(ФСФМ, Росфинмониторинг) № 203 от 03.08.2010.
____________________________________________________________________________
Следующие организации обязаны обучать свой персонал:
- Страховые организации и Лизинговые компании;
- Букмекерские конторы и Организации, содержащие тотализаторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- Ломбарды;
- Ювелирные компании, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- Агентства недвижимости, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли – продажи недвижимого имущества;
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или государственными инвестиционными фондами;
- Организации федеральной почтовой связи;
- Потребительские кооперативы, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющими прием от физических лиц наличные денежные средства в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
- Платежные агенты, заключающие договора финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
____________________________________________________________________________
В организации обязаны проходить обучение:
- Руководитель организации;
- Руководитель филиала организации;
- Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Специальное должностное лицо организации (филиала);
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
____________________________________________________________________________
Стоимость обучения 3500 руб.(без НДС)
Обучение проводится по средствам Вэбинара(через интернет), по окончании инструктажа проводится тестирование, по результатам выдается(пересылается) Свидетельство о прохождении инструктажа в сертифицированном центре с отметкой в Росфинмониторинге.
Справки по тел. (3842)- 588-061(Кемерово), 8-(923)-609-4559
|
