Предлагаю услуги: Инструктаж Противодействие отмыванию доходов и финансированию террор. - Заказать: Инструктаж Противодействие отмыванию доходов и финансированию террор., Кемерово - Курсы и тренинги - разное Кемерово - 1566841

Найти
 


STOP WAR IN UKRAINE
Объявление

Инструктаж Противодействие отмыванию доходов и финансированию террор. - Курсы и тренинги - разное

Код: 1566841 Создано: 30-04-2014 12:15

Цена: 3 500 руб.

Предложения фирм: Курсы и тренинги - разное, Россия, Кемерово

Приглашаем Вас пройти целевой инструктаж по тематике: «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)» в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ, Росфинмониторинг) № 203 от 03.08.2010. ____________________________________________________________________________ Следующие организации обязаны обучать свой персонал: - Страховые организации и Лизинговые компании; - Букмекерские конторы и Организации, содержащие тотализаторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; - Ломбарды; - Ювелирные компании, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; - Агентства недвижимости, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли – продажи недвижимого имущества; - Профессиональные участники рынка ценных бумаг; - Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или государственными инвестиционными фондами; - Организации федеральной почтовой связи; - Потребительские кооперативы, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющими прием от физических лиц наличные денежные средства в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности; - Платежные агенты, заключающие договора финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. ____________________________________________________________________________ В организации обязаны проходить обучение: - Руководитель организации; - Руководитель филиала организации; - Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - Специальное должностное лицо организации (филиала); - Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета; - Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии); - Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии; - Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов. ____________________________________________________________________________ Стоимость обучения 3500 руб.(без НДС) Обучение проводится по средствам Вэбинара(через интернет), по окончании инструктажа проводится тестирование, по результатам выдается(пересылается) Свидетельство о прохождении инструктажа в сертифицированном центре с отметкой в Росфинмониторинге. Справки по тел. (3842)- 588-061(Кемерово), 8-(923)-609-4559

Реклама
STOP WAR IN UKRAINE
Изображения
Контактные данные
Задать вопрос владельцу объявления
Email *
 
Повторите e-mail адрес *
 
Контактная информация
Имя:  
Фамилия:  
Контактный телефон:  
Мобильный телефон:  
Ваше сообщение будет отправлено на email адрес владельца объявления.
Ваше сообщение: *



Наша кнопка:
FREEADSin.ru

Код кнопки